Отчет о деятельности ОАО Викуловоагропромэнерго Дата: 31/03/2009 Тема: Викуловоагропромэнерго
Документация за 2007 год
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИКУЛОВОАГРОПРОМЭНЕРГО»
П Р О Т О К О Л
Заседание совета Директоров ОАО «Викуловоагропромэнерго»
от 23.05.2008 г.
Присутствовали члены Совета Директоров в кол-ве 5 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О проведении собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Разное.
Решили по первому вопросу:
1.Провести собрание акционеров ОАО «Викуловоагропромэнерго» 27 июня 2008 г. в 11 часов.
Место проведения: с. Викулово, ул.Автомобилистов,53, Административное здание ОАО «Викуловоагропромэнерго».
2.Вынести на повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
-утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2007 г.
-отчет ревизионной комиссии.
-определение количественного состава Совета Директоров,
-избрание членов Совета Директоров
-избрание Генерального Директора,
-избрание членов ревизионной комиссии,
-утверждение аудитора Общества,
-утверждение регистратора Общества.
Решили: Годовой отчет Общества утвердить.
3.Акционерам общества о проведении собрания Общества сообщить через районную газету «Красная звезда».
4.Информацию по вопросам повестки дня собрания довести до акционеров директором Общества.
5.Голосование на общем собрании акционеров провести по принципу «Одна голосующая акция – 1 голос» открытым способом.
Подписи членов Совета Директоров:
Петровских С.Л.
Ушаков П.П.
Кунгуров Н.Ф.
Шевченко А.Ю.
Метелева С.П.
